本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第十二次股东大会定于2002年4月28 日在黑龙江省 伊春市青山西路光明集团公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年4月28日（星期日）上午8：30；

    二、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓；

    三、会议内容：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、审议公司《2001年年度报告》；

    6、审议关于修改公司财务制度的决议；

    7、审议公司独立董事津贴。

    四、其他

    参加会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458－3610587 3667082

    联 系 人：郑舒怀先生 刘金艳女士

    传 真：0458－3660588