每日必读光明集团家具股份有限公司第十一次股东大会（2001年临时股东大会）于2001 年12月21日（星期五）上午9: 00在黑龙江省伊春市青山西路光明公寓会议室召开, 到会股东及股东代表21名,代表股份总数101,529,343股,占公司总股本185,711,578 股的54.56％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及其他高 级管理人员出席了会议。
一、会议以记名投票方式表决通过了如下普通决议：
1、关于修改配股价格的决议。同意票代表股份101,529,343股, 占出席会议股 东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权总数 的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
2、关于修改配股募集资金投向的决议。同意票代表股份101,529,343股, 占出 席会议股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表 决权总数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
3、关于董事会议事规则的决议。同意票代表股份101,529,343股, 占出席会议 股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权总 数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
4、关于监事会议事规则的决议。同意票代表股份101,529,343股, 占出席会议 股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权总 数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
5、关于股东大会议事规则的决议。同意票代表股份101,529,343股, 占出席会 议股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权 总数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
6、关于独立董事议事规则的决议。同意票代表股份101,529,343股, 占出席会 议股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权 总数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
7、关于《供销合作协议》补充协议的决议。 关联股东光明集团股份有限公司 回避表决。同意票代表股份25,411,119股,占出席会议股东享有表决权总数的100％； 否决票代表股份0股,占出席会议股东享有表决权总数的0％；弃权票代表股份 0股, 占出席会议股东享有表决权总数的0％。
二、会议以记名投票方式表决通过了一项特别决议：
关于修改公司章程的决议。同意票代表股份101,529,343股,占出席会议股东所 持表决权总数的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％； 弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
三、选举公司独立董事。
会议以记名投票表决方式,选举曹赢超先生、 朱秀云女士为公司独立董事（简 历附后）。
1、曹赢超先生获同意票代表股份101,529,343股, 占出席会议股东所持表决权 总数的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票 代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
2、朱秀云女士获同意票代表股份101,529,343股, 占出席会议股东所持表决权 总数的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票 代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。
黑龙江高盛律师事务所具有证券从业资格的律师张迎泽先生、胡凤滨先生参加 了本次股东大会,并对大会的召开程序、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果 的合法有效性等事项出具了法律意见书。
特此公告。
光明集团家具股份有限公司董事会
二00一年十二月二十一日
附：独立董事简历
1、曹赢超，男，汉族,1960年3月16日生，中共党员，大学学历，高级经济师， 曾就职于国家轻工业部研究室、中国轻工总会体制改革司, 现任中国家具协会副理 事长兼秘书长、中国林产工业协会副理事长。
2、朱秀云，女，汉族,1953年11月生，中共党员，大学学历,高级会计师， 曾 任中国人民银行伊春区办副主任，中国农业银行伊春区办副主任，中国农业银行伊 春市分行会计科副科长、科长,现任中国农业银行伊春市分行副行长。
