本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    光明集团家具股份有限公司于2007年6月7日以传真方式发出了关于召开五届二十三次董事会的通知,本次会议于2007年6日17日(星期日)
    在黑龙江省伊春市光明青年公寓会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长马中文先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,本次会议的召开及议定事项合法有效。与会董事认真审议,表决如下决议:
    关于《更换董事会秘书》的决议;
    因工作需要,郑舒怀先生不再担任公司董事会秘书职务;在公司董事会未聘任董事会秘书期间,暂由总经理任会清女士代行董事会秘书职责。
    该项决议获9票同意,0票反对,0票弃权。
    公司总经理任会清女士通讯方式:
    办公电话:0458-6135770或0458-6135587 0458-6135989
    移动电话:13704585156或13329381113
    住宅电话:0458-8988807 传 真:0458-6135999
    电子邮件:gmrhq123@sina.com
    通信地址:黑龙江省伊春市青山路西段 邮编:153000
    特此公告。
    光明集团家具股份有限公司
    董 事 会
    2007年6月17日