本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第二十四次股东大会定于2007年4月26日(星期四)在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开基本情况：

    (一)会议时间：2007年4月26日上午9：30；

    (二)会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；

    (三)会议召集人：本公司董事会

    (四)会议召开方式：现场表决

    二、会议内容：

    1、审议关于对本公司及子公司资产计提减值准备的议案；

    2、审议关于对光明集团沈阳家具有限公司等四户公司应收款项核销坏帐的议案；

    3、审议关于对其他应收款核销坏帐的议案；

    4、审议关于对应收帐款核销坏帐的议案；

    5、审议关于会计差错调整的议案；

    6、审议关于对资产报损的议案；

    7、审议关于董事会成员变更的议案：(简历附后)

    (1)刘忱先生辞去本公司董事、副董事长职务；

    (2)赵卫东女士出任公司董事。

    相关内容详见公司于2006年8月22日在《证券时报》及巨潮网站上登载的《公司五届十五次董事会决议公告》。

    三、出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2007年4月20日证券交易所交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    四、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书和本人身份证)于2007年4月20日--4月23日到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项：

    1、会议日程半天；

    2、参会者交通及食宿费自理；

    3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-6135989 6135587

    传 真：0458-6135999

    E-MAIL：zhengshuhuai@163.com

    联 系 人：郑舒怀 王宏霞

    光明集团家具股份有限公司董事会

    2007年4月9日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席光明集团家具股份有限公司第二十四次股东大会,并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

    委托日期:2007年 月 日

    复印件亦有效。

    工作简历：

    1、赵卫东：女,满族,出生于1963年11月,大专学历,统计师。曾任黑龙江省伊春林业机械厂生产计划统计员,现任伊春市青峰农场管委会成员。

    2、任会清：女,汉族,出生于1960年12月1日,大学学历,中共党员,会计师。曾任伊春市政府招待所工人、会计部长、光明集团家具股份有限公司会计部部长、伊春森林家具有限公司总会计师、宿州光明家具有限公司总经理,现任圣泉禾实业投资有限公司总会计师