光明集团家具股份有限公司第十次股东大会于2001年3月24日（星期六）上午8: 30在黑龙江省伊春市工行培训中心召开,到会股东及股东代表 19名, 代表股份总数 102,174,883股,占公司总股本185,711,578股的55.02％, 符合《公司法》和本公司 章程的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

    一、以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、《2000年度董事会工作报告》。同意票代表股份102,174,883股, 占出席会 议股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权 总数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    2、《2000年度监事会工作报告》。同意票代表股份102,174,883股, 占出席会 议股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权 总数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    3、《2000年度财务决算报告》。同意票代表股份102,174,883股, 占出席会议 股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权总 数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    4、《2000年度利润分配预案》。 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审 计并出具的利安达审字〖2001〗第030号审计报告,公司2000年度实现主营业务收入 30,725万元,实现净利润5,305万元,加上以前年度未分配利润5,190万元, 扣除按当 年净利润的10％（母公司和子公司分别提取）提取的盈余公积918万元,按5 ％提取 法定公益金251万元,抵减子公司职工福利及奖励基金278万元,减2000年度已派发的 普通股股利5,868万元,本期末可供分配利润3,180万元,按期末总股本185,711, 578 股计算,每股可供股东分配利润0. 171元。根据《公司法》和公司章程的有关规定, 经股东大会审议,决定本年度利润分配方案为：不分配,也不进行公积金转增股本。

    同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的100％； 否 决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份0股, 占 出席会议股东所持表决权总数的0％。

    5、逐项表决《2001配股预案》；

    1）配股比例及本次配售股份总数：以2000年末公司总股本185,711,578股为基 数,向全体股东每10股配售3股,共可配售55,713,473股。

    同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的100％； 否 决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份0股, 占 出席会议股东所持表决权总数的0％。

    2）配股价格及配股价格的定价方法。本次配股价格暂定为10—15 元人民币。 配股价格的确定依据如下：根据中国证监会的有关规定；参考二级市场价格及市盈 率情况；与承销商协商；募集资金拟建设项目的资金需求量。

    同意票代表股份102,173,383股,占出席会议股东所持表决权总数的99.9985％； 否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份1,500 股,占出席会议股东所持表决权总数的0.0015％。

    3）配股募集资金投向：

    （1）绿色环保型麦秸板刨花板项目。

    同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的100％； 否 决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份0股, 占 出席会议股东所持表决权总数的0％。

    （2）物流配送中心项目。

    同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的100％； 否 决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份0股, 占 出席会议股东所持表决权总数的0％。

    （3）包装生产线技术改造项目。

    同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的100％； 否 决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份0股, 占 出席会议股东所持表

    6、《供销合作协议》。同意票代表股份26,055,159股(关联股东光明集团股份 有限公司回避表决),占出席会议股东享有表决权总数的99.9942％； 否决票代表股 份0股,占出席会议股东享有表决权总数的0％；弃权票代表股份1,500股, 占出席会 议股东享有表决权总数的0.0058％。

    7、《增加董事会成员的议案》。同意票代表股份102,174,883股, 占出席会议 股东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权总 数的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    8、《修改公司章程的议案》。同意票代表股份102,174,883股, 占出席会议股 东所持表决权总数的100％；否决票代表股份0股, 占出席会议股东所持表决权总数 的0％；弃权票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    9、经公司发起人法人股东光明集团股份有限公司（持有本公司股票 76, 118 ,224股,占总股本的40.99％）提议,大会对如下二项新提案进行表决：

    （1）授权董事会全权办理本次配股的有关事宜。

    同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的100％； 否 决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份0股, 占 出席会议股东所持表决权总数的0％。

    （2）本次配股决议的有效期至下次股东年会止。

    同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的100％； 否 决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股份0股, 占 出席会议股东所持表决权总数的0％。

    二、选举公司第四届董事会成员。

    会议以记名投票表决方式,选举高金波、席友军、刘忱、周永久、张云江、 林 辉、于宁、陈玉浮、王希国为公司第四届董事会成员（简历附后）。

    高金波女士获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    席友军先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    刘忱先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的 100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股 份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    周永久先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    张云江先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    林辉先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的 100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股 份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    于宁先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数的 100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表股 份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    陈玉浮先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    王希国先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    三、选举第三届监事会成员。

    会议以记名投票表决方式,选举于寿明、杨春枝、龚新庆、 司立君为公司第三 届监事会成员（简历附后）。

    于寿明先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    杨春枝女士获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    龚新庆先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    司立君先生获同意票代表股份102,174,883股,占出席会议股东所持表决权总数 的100％；否决票代表股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％；弃权票代表 股份0股,占出席会议股东所持表决权总数的0％。

    根据《公司法》和公司章程的有关规定,经公司民主选举,袁美君女士出任公司 监事会监事。

    黑龙江高盛律师事务所具有证券从业资格的律师胡凤滨先生、张迎泽先生参加 了本次股东大会,并对大会的召开程序、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果 的合法有效性等事项出具了法律意见书。

    特此公告。

    

光明集团家具股份有限公司

    董事会

    二00一年三月二十七日

    附：董事会成员简历

    高金波,女,满族,33岁,中共党员,政工师,研究生学历。曾任伊春市第一高级职 业中学教师、伊春市房屋土地综合开发公司办公室、伊春市房地局房产处工会主席、 光明集团家具股份有限公司董事会秘书部部长,现任公司行政总监、董事会秘书。

    席友军,男,汉族,43岁,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任黑龙江省财政 厅农财处科长、副处级员,哈尔滨龙港房地产开发有限公司董事长兼总经理,现任黑 龙江省经济贸易开发集团总公司总经理。

    刘 忱,男,汉族,58岁,中共党员,大学学历,高级经

    济师。曾任伊春市五星铁矿会计、伊春市人民银行出纳、干事、副行长、伊春 市工商银行行长,现任伊春市天河经贸有限责任公司总经理。

    周永久,男,汉族,45岁,中共党员,大专学历。 曾任伊春光明家具有限公司办公 室主任、大连友谊木业公司经理、伊春森林家具有限公司经理, 现任光明集团家具 股份有限公司总经理。

    林 辉,男,汉族,30岁,中共党员,工程师,大专学历。 曾任伊春光明家具有限 公司项目部技术员、光明集团公司项目部部长、光明集团建筑运输有限公司经理、 光明集团家具股份有限公司办公室经理,现任光明集团家具股份有限公司技术总监。

    张云江,男,汉族,40岁,中共党员,研究生,高级经济

    师。曾任黑龙江省经济贸易开发集团总公司投资部副科长、科长、副经理、总 经理助理兼投资部经理,现任黑龙江省经济贸易开发集团总公司副总经理。

    于宁,男,汉族,37岁,中共党员,大专学历,会计师。

    现任黑龙江省国际信托投资公司领导小组清算组债权债务组副组长。

    陈玉浮,男,汉族,37岁,本科学历。曾任山东省嘉祥二

    中教师、黑龙江伊春市体改委科员、大连日发光明家具有限公司车间主任, 现 任深圳市圣泉禾实业发展有限公司董事长。

    王希国,男,汉族,43岁,中共党员,大专学历,工程师。曾任伊春市上甘岭区计委 主任,现任深圳市圣泉禾实业发展有限公司副经理。

    附：监事会成员简历

    于寿明,男,汉族,41岁,大学学历,高级会计师。曾任富锦市蔬菜公司会计、 财 政局副局长、黑龙江省财政干部疗养院院长、哈尔滨市龙港房地产开发公司总会计 师,现任黑龙江省经济贸易开发集团总公司总会计师。

    杨春枝,女,汉族,47岁,中共党员,助理会计师,专科学历。曾任乌敏河营林所会 计,伊春市消防器材厂会计,光明集团家具股份有限公司总会计师, 光明集团家具股 份有限公司审计本部经理,现任光明集团有限公司财务总监。

    司立君,男,汉族,58岁,中共党员,高级经济师,大学学历。曾任黑龙江省国际信 托投资公司投资业务部部长,现就职黑龙江省国际信托投资公司领导小组清算组。

    龚新庆,男,汉族,51岁,会计师。曾在伊春区国营农场、伊春大西林铁矿、伊春 市人民银行、伊春市工商银行工作,现任伊春天河经贸有限责任公司总会计师。

    袁美君,女,汉族,38岁,中专学历,助理会计师。 曾任伊春光明家具有限公司成 本会计、总会计师,伊春光明药业有限公司总会计师、 深圳光明工贸有限公司总会 计师,现任伊春美华家具有限公司副经理。