光明集团家具股份有限公司四届一次董事会会议于2001年3月24 日在黑龙江省 伊春市工行培训中心召开,应到董事9人,实到董事5人,4名董事委托代表参加会议。 会议按照《公司法》和本公司章程的有关规定,通过如下决议：

    1、以举手表决方式,一致选举：

    高金波女士为公司董事长；

    席友军先生为公司副董事长；

    刘忱先生为公司副董事长；

    2、根据公司董事长提名,聘任：

    周永久先生为公司总经理；

    张法伦先生为公司董事会秘书；

    郑舒怀先生为公司证券事务代表；

    3、根据公司总经理提名,聘任：

    林辉先生为公司副总经理；

    李桂英女士为公司财务总监。

    附个人简历：

    周永久,男,汉族,46岁,中共党员,大专学历。 曾任伊春光明家具有限公司办公 室主任、大连友谊木业公司经理、伊春森林家具有限公司经理, 现任光明集团家具 股份有限公司总经理。

    张法伦,男,汉族,36岁,大学学历,工程师,曾在伊春市职工大学和光明集团项目 部工作,现任光明集团信息部部长。

    林辉,男,汉族,30岁,中共党员,大专学历,工程师。曾任伊春光明家具有限公司 项目部技术员、光明集团公司项目部部长、光明集团建筑运输有限公司经理、光明 集团家具股份有限公司办公室经理,现任光明集团家具股份有限公司技术总监。

    李桂英,女,汉族,35岁,中共党员,大专学历,会计师,中国注册会计师。 曾任伊 春永和家具有限公司会计、伊春光明药业有限公司审计部部长, 光明集团家具股份 有限公司审计部部长,现任光明集团家具股份有限公司财务总监。

    郑舒怀,男,汉族,32岁,中共党员,大学学历。 现任光明集团家具股份有限公司 证券部部长。