本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第二十二次股东大会定于2006 年4 月28 日在黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开基本情况：

    (一)会议时间：2006 年4 月28 日(星期五)上午9：30；

    (二)会议地点：黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓；

    (三)会议召集人：本公司董事会

    (四)会议召开方式：现场表决

    二、会议内容：

    1、审议《2005 年年度报告》及其摘要；

    2、审议《2005 年度财务决算报告》；

    3、审议《2005 年度利润分配预案》；

    4、审议《2005 年度董事会工作报告》；

    5、审议〈2005 年度监事会工作报告〉；

    6、审议《2006 年度日常关联交易的议案》；

    7、审议更换公司独立董事的议案。

    8、审议《关于对资产计提减值准备及核销坏帐》的议案

    9、审议《关于对大股东及关联方非经营性资金占用计提坏帐准备》的议案

    三、出席会议人员：

    1、 公司董事、监事和高级管理人员；

    2、 截止2006 年 4 月20 日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    四、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书和本人身份证)到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项：

    1、 会议日程半天；

    2、 参会者交通及食宿费自理；

    3、 联系地址：黑龙江省伊春市青山路118 号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-3610587 6135587

    传 真：0458-3660588

    E-MAIL：zhengshuhuai@.sina.com

    联 系 人：郑舒怀 王宏岩

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    2006 年3 月27 日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席光明集团家具股份有限公司第二十二次股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

    委托日期:2006 年 月 日

    复印件亦有效。