本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    光明集团家具股份有限公司第二十次股东大会定于2005年12月30日在黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开基本情况：

    (一)会议时间：2005年12月30日(星期五)上午9：30；

    (二)会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓；

    (三)会议召集人：本公司董事会

    (四)会议召开方式：现场表决

    二、会议内容：

    1、审议关于以公积金弥补公司累计亏损的议案；

    2、审议关于修改公司《章程》的议案；

    3、审议关于修改公司《独立董事议事工作细则》的议案。

    三、出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2005年12月16日证券交易所交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    四、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书和本人身份证)于2005年12月19日--12月23日到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项：

    1、会议日程半天；

    2、参会者交通及食宿费自理；

    3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-3610587 0458-6135587

    传 真：0458-3660588

    E-MAIL：zhengshuhuai@sina. com

    联系人：郑舒怀 王宏岩

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席光明集团家具股份有限公司第二十次股东大会,并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    被委托人(签名) : 被委托人身份证号码:

    委托日期: 2005年月 日

    复印件亦有效。