本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光明集团家具股份有限公司于2005年10月10日以传真方式发出了召开五届九次董事会的通知。会议于2005年10日25日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马中文先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。

    与会董事认真审议，以现场表决方式通过了关于《2005年第三季度报告》及其摘要的决议：

    该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。