光明集团家具股份有限公司第十次股东大会定于2001年3月24 日在黑龙江省伊 春市举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年3月24日（星期六）上午8：30；

    二、会议地点：中国工商银行伊春市分行培训中心；

    三、会议内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、逐项审议2001年度配股预案；

    1） 配股比例及本次配售股份总数：

    以2000年末公司总股本185,711,578股为基数,向全体股东每10股配售3股,共可 配售55,713,473股。

    2）配股价格及配股价格的定价方法：

    本次配股价格暂定为人民币10—15元。

    配股价格的确定依据如下：

    （1）根据中国证监会的有关规定；

    （2）参考二级市场价格及市盈率情况；

    （3）与承销商协商；

    （4）募集资金拟建设项目的资金需求量。

    3）配股募集资金投向：

    （1）绿色环保型麦秸刨花板项目

    该项目总投资27,656万元人民币,以废弃的麦秸为原料,采用世界上先进的技术, 引进先进的设备,生产市场需求的刨花板材,项目达产后,年可实现销售收入14, 000 万元人民币,销售税金1,126万元人民币,销售利润4,755万元人民币,投资回收期为5. 64年。

    该项目建议书已经国家发展计划委员会文件计产业[2000]2476号文批复。

    （2）物流配送中心项目

    项目总投资为2,990万元人民币,物流中心的建设,完善了市场营销中心的功能, 使产、供、销各环节有机结合起来,降低成本和费用,使企业在营销功能方面更规范 化、科学化,投资回收期5.03年。

    该项目已经伊春市经贸委伊经贸发[2001]24号文批复。

    （3）包装生产线技术改造项目

    项目总投资2,990万元人民币,对包装生产线进行技术改造, 进一步提高产品质 量、增加品种,扩大生产能力,满足公司配套用箱和市场的需求,项目达产后,年可实 现产品销售收入5,000万元人民币,销售利润1,253万元人民币,投资回收期为5. 03 年。

    该项目已经伊春市经贸委伊经贸发[2001]23号文批复。

    6、审议《供销合作协议》；

    7、审议增加董事的议案；

    8、审议修改公司章程的议案：根据《公司法》和公司章程的有关规定,经与会 董事认真讨论,决定对公司章程进行如下修改：

    1）将公司章程第九十三条修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人, 副 董事长二人,董事六人。

    2 ）将公司章程第九十四条第（三）款修改为：决定公司的经营计划和投资方 案,超过公司净资产30％以上的投资方案,须提交股东大会表决通过。

    9、选举第四届董事会成员；

    10、选举第三届监事会成员；

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2001年3月20日15：00交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司全体 股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

    五、会议登记办法：

    1、欲出席会议的股东于2001年3月22日前持股东帐户及个人身份证或法定代表 人的授权委托书到公司登记。 异地股东可在3月22日前用信函或传真方式登记。

    2、公司全体股东或委托人均可参加； 委托人参加会议须向公司出示委托人出 具的授权委托书。

    六、其他

    参加会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458－3610587 3667082

    联 系 人：郑舒怀先生 刘云波先生

    传 真：0458－3666097

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    2001年2月22日