本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光明集团家具股份有限公司于2005 年7 月25 日以传真方式发出了召开五届八次董事会的通知。会议于2005 年8 日6 日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，应到董事9 人，实到董事8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长马中文先生主持，与会董事经认真审议，逐项表决如下决议：

    1、《2005 年半年度报告》及其摘要；

    该项议案获8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、公司子公司－连云港光明家具有限公司增资扩股的议案：

    该公司基本情况：该公司经近二年的发展，产品由内销转为出口创汇型已基本完成，并初步形成了以连云港为出口基地并带动中原地区发展的生产格局。该公司2004 年度实现销售收入265.05 万元，利润-417 万元；2005 年1-6 月份实现收入15.76 万元，利润-58 万元。上年与今年上半年均属筹建期，生产尚未达产。

    增资的目的：连云港赣榆县招商引资政策的要求，企业投资规模达到一定程度后，才能充分享受招商引资政策。公司根据此要求和企业发展的需要，拟对该公司进行增资扩股。将该公司注册资本由40 万美元增至400 万美元。中外双方股东共同追加投资，其中：本公司由30 万美元增加到300 万美元，以土地厂房等固定资产投入，具体资产待确定后，本公司将聘请评估机构进行评估，并公告评估结果。外方股东—新加坡顺利国际（私人）有限公司由10 万美元增加到100万美元，以货币资金（美金现钞）分批投入。增资后中外方投资比例未发生变化。

    公司财务指标如下：

    项目                 2004年12月31日   2005年6月
    流动资产                   1,509.72    1,705.06
    固定资产                     792.62      684.21
    无形资产及其他资产
    资产合计                   2,339.15    2,487.64
    流动负债                   3,697.88    3,904.69
    长期负债
    负债合计                   3,697.88    3,904.69

    增资后对公司效益的影响：今年下半年该公司将达产，增资后企业规模增大，生产资金充裕，公司将充分利用连云港招商引资的政策，加大出口产品的销售力度，预计销售收入将达到500 万元，实现利润40 万元。并将随着企业的进一步发展，销售收入和利润将大幅上升。

    该项议案获8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、董事会成员变更的决议：经本人申请，王宏岩先生辞去公司董事职务，经公司股东深圳市圣泉禾实业发展公司提名，同意王景旭先生为公司董事候选人，该议案需提交股东大会表决；

    该项议案获8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、因工作变动，党建军先生辞去公司副总经理职务；经总经理提名，聘任周文彬先生为公司副总经理；（简历附后）

    该项议案获8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，公司独立董事朱秀云女士、胡凤滨先生基于独立判断立场，就公司董事候选人及公司聘任副总经理事项发表独立意见如下：

    根据上述人员所提供的个人履历，独立董事未发现其有《公司法》第57 条、第58 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，其任职资格及提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格及提名程序合法，并且具备担任公司董事职务及高级管理人员所应具备的能力。独立董事同意公司董事候选人提名及聘任副总经理的议案。

    6、关于召开第十九次（2005 年第一次临时）股东大会的通知。

    该项议案获8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    周文彬工作简历：周文彬，男，汉族，出生于1969 年9 月，律师，大专学历。曾任上甘岭林业局检验员、木材监查，黑龙江省仗义律师事务所律师，光明集团家具股份有限公司法律事务部部长。现任光明集团药业有限公司总经理。