光明集团家具股份有限公司于2005年7月25日以传真方式发出了关于召开五届四次监事会的通知，本次会议于2005年8月6日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开，应到监事5人，实到监事3人及授权代表2人，会议由监事会副主席杨春枝女士主持，与会监事经过认真研究，逐项表决以下决议：

    1、关于《2005年半年度报告》及其摘要；

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、公司子公司－连云港光明家具有限公司增资扩股的议案：

    将该公司注册资本由40万美元增至400万美元。中外双方股东共同追加投资，其中：本公司由30万美元增加到300万美元，以土地厂房等固定资产投入。外方股东-新加坡顺利国际（私人）有限公司由10万美元增加到100万美元，以货币资金（美金现钞）分批投入。增资后中外方投资比例未发生变化。

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    3、监事会成员变更的决议：经本人申请，司立君先生辞去本公司监事职务；根据黑龙江省国际信托投资公司提名，同意陈鲁湘先生为本公司监事候选人，该议案需提交股东大会表决。

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。