本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    光明集团家具股份有限公司第十九次股东大会定于2005年9月15日在黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开基本情况：

    （一）会议时间：2005年9月15日（星期四）上午9：00；

    （二）会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明集团公寓；

    （三）会议召集人：本公司董事会

    （四）会议召开方式：现场表决

    二、会议内容：

    1、审议关于公司董事会成员变更的议案；(简历附后)

    2、审议关于公司监事会成员变更的议案。（简历附后）

    三、出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2005年 9月8日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    四、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2005年9月8日--9月13日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项：

    1、会议日程半天；

    2、参会者交通及食宿费自理；

    3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-3610587 6135587

    传 真：0458-3660588

    E-MAIL：zhengshuhuai@sina.com

    联 系 人：郑舒怀 王宏岩

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第
十九次股东大会，并代为行使表决权。
    股东帐户：                     持股数：
    委托人(签名):                  委托人身份证号码:
    被委托人(签名):                被委托人身份证号码:
    委托日期:2005年  月  日复印件亦有效。

    董事候选人简历

    王景旭，男，汉族，出生于1969年4月，大学本科，中共党员，曾任松花江地区行政公署行政学院教师，哈尔滨爱青华视广告艺术有限公司副总经理、策划总监，现任深圳市圣泉禾实业发展有限公司总经理。

    监事候选人简历

    陈鲁湘，男，汉族，45岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任黑龙江省国际信托投资公司计划财务部经理助理、副经理，国内经营部副经理，省国信房地产开发公司总经理助理。现在黑龙江省天九投资控股有限公司资本运营部负责股份制公司管理工作。