本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月12日

    2.召开地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长马中文先生

    6.会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）12人、代表股份101,201,558股、占上市公司有表决权总股份54.5％2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）7人、代表股份13,926股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.017％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东7人、代表股份13,926股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.017％，无通过网络投票的社会公众股股东。

    四、提案审议和表决情况

    1、2004年度董事会工作报告：同意票代表股份101,201,558股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100 %，无反对票，无弃权票。其中：

    非流通股股东同意票代表股份101,187,632股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    流通股股东同意票代表股份13,926股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。该提案获得通过。

    2、2004年度监事会工作报告：同意票代表股份101,201,558股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100 %，无反对票，无弃权票。其中：

    非流通股股东同意票代表股份101,187,632股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    流通股股东同意票代表股份13,926股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。该提案获得通过。

    3、2004年度财务决算报告：同意票代表股份101,201,558股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100 %，无反对票，无弃权票。其中：

    非流通股股东同意票代表股份101,187,632股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    流通股股东同意票代表股份13,926股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。该提案获得通过。

    4、2004年度利润分配预案：公司共实现净利润1,818.90万元，抵减以前年度未分配利润-13,950.99万元，其他转入998.29万元，期末未分配利润为-11,133.80万元。本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。期末未分配利润-11,133.80万元留待以后年度实现的利润弥补。同意票代表股份101,201,558股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100 %，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票代表股份101,187,632股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。该提案获得通过。

    流通股股东同意票代表股份13,926股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    5、《2004年年度报告》及其摘要：同意票代表股份101,201,558股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100 %，无反对票，无弃权票。其中：非流通股股东同意票代表股份101,187,632股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

    流通股股东同意票代表股份13,926股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。该提案获得通过。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京安盛律师事务所2.律师姓名：张迎泽3.结论性意见：公司第十八次（2004年度）股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。