光明集团家具股份有限公司五届三次监事会会议于2005年3月8日在深圳市长城酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事龚新庆先生委托监事袁美君女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席于寿明先生主持，审议了各项议案，并逐项表决过了如下决议：

    1、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、会议审议了《2004年年度报告》及年报摘要。

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    3、《2004年度总经理业务报告》。

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    4、《2004年度财务决算报告》。

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    5、《2004年度利润分配方案》。

    该项议案获5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。