本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    光明集团家具股份有限公司第十八次股东大会定于2005年4月12日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开基本情况：

    （一）会议时间：2005年4月12日（星期二）上午8：30；

    （二）会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；

    （三）会议召集人：本公司董事会

    （四）会议召开方式：现场表决

    二、会议内容：

    1、审议2004年度董事会工作报告；

    2、审议2004年度监事会工作报告；

    3、审议2004年度财务决算报告；

    4、审议2004年度利润分配预案；

    5、审议《2004年年度报告》及其摘要；

    三、出席会议人员：

    1、 公司董事、监事和高级管理人员；

    2、 截止2005年 4月1日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    四、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2005年4月1日--4月8日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项：

    1、 会议日程半天；

    2、 参会者交通及食宿费自理；

    3、 联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-3610587 3667066

    传 真：0458-3660588

    E-MAIL：zhengshuhuai@vip.sina.com

    联 系 人：郑舒怀 刘金艳

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限
公司第十八次股东大会，并代为行使表决权。
     股东帐户：
     持股数：
     委托人(签名):
     委托人身份证号码:
     被委托人(签名):
     被委托人身份证号码:
     委托日期:
     2005年  月  日
     复印件亦有效。