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证券代码:000587 证券简称:ST光明 项目:公司公告

光明集团家具股份有限公司关于召开第十八次股东大会的通知
2005-03-10 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    光明集团家具股份有限公司第十八次股东大会定于2005年4月12日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下:

    一、会议召开基本情况:

    (一)会议时间:2005年4月12日(星期二)上午8:30;

    (二)会议地点:黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓;

    (三)会议召集人:本公司董事会

    (四)会议召开方式:现场表决

    二、会议内容:

    1、审议2004年度董事会工作报告;

    2、审议2004年度监事会工作报告;

    3、审议2004年度财务决算报告;

    4、审议2004年度利润分配预案;

    5、审议《2004年年度报告》及其摘要;

    三、出席会议人员:

    1、 公司董事、监事和高级管理人员;

    2、 截止2005年 4月1日证券交易所交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    四、登记办法:

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证;社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书和本人身份证)于2005年4月1日--4月8日到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项:

    1、 会议日程半天;

    2、 参会者交通及食宿费自理;

    3、 联系地址:黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码:153000

    联系电话:0458-3610587 3667066

    传 真:0458-3660588

    E-MAIL:zhengshuhuai@vip.sina.com

    联 系 人:郑舒怀 刘金艳

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    授权委托书

    兹全权委托         先生(女士)代表本人(单位)出席光明集团家具股份有限
公司第十八次股东大会,并代为行使表决权。
     股东帐户:
     持股数:
     委托人(签名):
     委托人身份证号码:
     被委托人(签名):
     被委托人身份证号码:
     委托日期:
     2005年  月  日
     复印件亦有效。




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