本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    光明集团家具股份有限公司第十八次股东大会定于2005年4月12日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下:
    一、会议召开基本情况:
    (一)会议时间:2005年4月12日(星期二)上午8:30;
    (二)会议地点:黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓;
    (三)会议召集人:本公司董事会
    (四)会议召开方式:现场表决
    二、会议内容:
    1、审议2004年度董事会工作报告;
    2、审议2004年度监事会工作报告;
    3、审议2004年度财务决算报告;
    4、审议2004年度利润分配预案;
    5、审议《2004年年度报告》及其摘要;
    三、出席会议人员:
    1、 公司董事、监事和高级管理人员;
    2、 截止2005年 4月1日证券交易所交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
    四、登记办法:
    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证;社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书和本人身份证)于2005年4月1日--4月8日到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    五、其它事项:
    1、 会议日程半天;
    2、 参会者交通及食宿费自理;
    3、 联系地址:黑龙江省伊春市青山西路118号
    邮政编码:153000
    联系电话:0458-3610587 3667066
    传 真:0458-3660588
    E-MAIL:zhengshuhuai@vip.sina.com
    联 系 人:郑舒怀 刘金艳
    
光明集团家具股份有限公司董事会    2005年3月8日
    授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席光明集团家具股份有限 公司第十八次股东大会,并代为行使表决权。 股东帐户: 持股数: 委托人(签名): 委托人身份证号码: 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托日期: 2005年 月 日 复印件亦有效。