本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期：2003年5月30 日（星期五）

    3、会议召开时间：上午9：30

    4、会议地点：四川省成都市高新技术产业开发区西区公司办公大楼三楼会议室

    二、会议审议事项

    1、2002年年度报告及其摘要；

    2、2002年度董事会工作报告；

    3、2002年度财务决算报告；

    4、关于2002年度利润分配的预案；

    5、关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案；

    6、关于公司2002年度监事会工作报告；

    7、关于公司董事会换届选举的议案；

    8、关于公司监事会换届选举的议案；

    9、关于修改《公司章程》的议案；

    10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

    11、关于修订《董事会议事规则》的议案；

    12、关于修订《监事会议事规则》的议案；

    13、关于制订《控股股东行为规范》的议案；

    14、关于制订《公司关联交易决策制度》的议案；

    15、关于《公司高管人员薪酬方案》的议案；

    16、关于《公司关联交易》的议案；

    17、关于《公司拟以互保方式进行融资担保》的议案；

    18、关于《公司为控股子公司提供担保》的议案；

    19、关于聘用重庆天健会计师事务所担任公司2003年度审计师的议案.

    三、出席会议对象

    1、截止2003年5月20日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；

    四、会议登记方法

    1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2003年5月26--28日上午9：00-11：30,

    下午13：30-17：00。

    3、登记地点：四川省成都市高新技术产业开发区西区公司办公大楼三楼董事会办公室

    联 系 人：黄海怀 代红波

    联系电话：028-87826078,87826077 传真：028-87826076

    邮政编码：611731

    五、其他事项

    会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

    特此通知

    

四川汇源光通信股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年四月二十三日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期： 2003 年 5 月 日