本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    四川汇源光通信股份有限公司第五届十八次董事会会议于2003年3月28日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事13名，实到董事10名，董事熊长城、左焜因公出差，委托杨小青董事代为出席并行使表决权；独立董事周良超因病未能出席本次董事会，委托独立董事杜全宗代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨巨伦先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2002年度总经理业务工作报告》；

    三、审议通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》；

    四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司按中国会计制度审计，公司2002年度的净利润为 1,538,783.83元人民币。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2002年度净利润将用于弥补以前年度亏损。弥补后，2002年度公司未分配利润为-142,333,188.75元人民币。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号———弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，公司董事会决定2002年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案》。

    根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号———弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，基于公司实际情况，公司拟用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的“重天健审〔2003〕80号”审计报告，截止2002年12月31日，公司未分配利润为-142,333,188.75元，公司拟用法定盈余公积13,783,280.21元、资本公积（股本溢价）128,549,908.54元按顺序依次弥补，弥补后，公司未分配利润金额为0元。

    七、审议通过了《关于聘用公司2003年度审计师的议案》：同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责公司2003年度审计工作；

    八、审议通过了《关于办理公司2003年银行综合授信事宜的议案》；

    根据公司2003年经营计划及资金预算分析，同意公司与中国农业银行、光大银行、交通银行、中国建设银行等4家银行在融资方面签署综合授信协议，总额为人民币33,000万元，分别用于开证、票据开立和贴现、进出口押汇、打包贷款和保函、流动资金贷款等方面，协议有效期一年。

    九、通过关于另行发出召开公司2002年年度股东大会公告的议案。因本次董事会未能确定公司2002年年度股东大会需审议全部提案，股东大会的通知和会议提案的详细内容将另行公告，公司2002年年度股东大会的召开时间将不迟于2003年6月30日。以上第一至第六项议案须提请公司2002年年度股东大会审议批准。

    特此公告。