本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川汇源光通信股份有限公司第五届十七次董事会会议于2003年1月25日上午在成都市蜀西路28号12楼会议室举行，杨巨伦董事长主持了会议。会议应到董事13人，实到董事13人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了如下事项：

    一、《公司关于会计政策变更的议案》：鉴于随着公司资产置换工作的完成，公司的主营业务已发生转变，公司相应的经营方式、客户群体、供应商等均发生了变化。针对现状对公司现行的会计政策调整如下：

    现有会计政策有关计提坏帐准备的方式为（注：按帐龄分析计提坏帐准备，应收款指应收帐款和其他应收款合计数）：计提比例分别为1年以内应收款按期末余额2%计提，1-2年应收款按期末余额10%计提，2-3年应收款按期末余额30%计提，3-5年应收款按期末余额50%计提，5年以上应收款按期末余额80%计提。

    变更后会计政策为（按帐龄分析计提坏帐准备）：计提比例分别为1年以内应收款按期末余额5%计提，1-2年应收款按期末余额10%计提，2-3年应收款按期末余额20%计提，3-4年应收款按期末余额30%计提，4-5年应收款按期末余额50%计提，5年以上应收款按期末余额100%计提。变更后的会计政策自2003年1月1日起开始执行。

    二、《公司关于重新修订〈总经理工作细则〉的议案》（具体内容见附件）。

    三、《公司关于购买光缆生产设备的议案》：为扩大生产规模，实现规模经济效益，公司将投资718万元向上海光通光缆厂购买两条光缆生产线。并拟在适当时机，在上海设立子公司或分公司，以增强公司产品在中国东部发达地区及海外市场的竞争力。

    四、《公司关于高新区基地配套设施及设备搬迁改造投资的议案》：目前，通过对成都国家高新技术产业开发区的初步投资，公司生产车间及科研办公综合楼主体建设已经全部按计划完成，生产及办公场所也已迁至高新区基地。由于搬迁后续工程涉及到了大量周边配套设施和车间设备改造、仪器添置等方面的投入，公司将加大新基地在固定资产方面的投资，整体费用将控制在2500万元以内。

    五、《公司关于为控股子公司四川汇源电力光缆有限公司提供1500万元承兑汇票担保的议案》：同意公司为控股子公司四川汇源电力光缆有限公司（公司持有其54.498%的股权）进口设备提供1500万元的承兑汇票担保，担保期限为6个月。

    特此公告