本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川省长江企业（集团）股份有限公司第五届十六次董事会会议于2002年11月17日上午在成都市蜀西路28号12楼会议室举行，杨巨伦董事长主持了会议。会议应到董事12人，实到董事11人，熊长城董事因公出差，委托杨小青董事代为行使表决权，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了如下事项：

    一、《公司关于出售资产的议案》：为提高公司的资产利用效率，盘活存量资产，同意将公司拥有的深圳冠利达大厦一栋的第1层、第4层、第5层、第10层、第20层、第21层和冠利达大厦二栋的第1层至7层出售给四川米兰电子实业有限公司，该项资产建筑面积共计7287.90平方米，帐面值为1,055.47万元、调整后账面值1,055.47万元。出售作价方式：以四川华衡资产评估有限公司对该项资产的评估值作价，房地产评估值1,994.58万元，较调整后账面值增值939.11万元，增值率88.98％。受让方基本情况：公司名称：四川米兰电子实业有限公司；公司住所：成都市一环路南二段18号；法定代表人：温冬生；注册资本：港币700万元；企业类型：港资独资经营；主营业务范围为：生产家用适用电器、电脑和电子玩具系列产品，提供产品售后服务，销售本公司产品。

    二、《公司关于部分高管人员辞职的议案》：因公司经营管理工作需要及本人申请，同意李彬女士辞去公司副总经理职务、彭国建先生辞去公司财务负责人职务；

    三、《公司关于聘任部分高管人员的议案》：经刘中一总经理提名，同意聘请钟昌翰先生、赵晋蓉先生任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同；聘请赵会强先生任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）

    根据《公司章程》的有关规定，独立董事周良超先生对上述第二、三项议案发表独立意见如下：上述决议符合《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，且程序合法。

    特此公告

    钟昌翰先生简历

    钟昌翰，男，58岁，大专文化，工程师。曾任邮电部成都电缆厂副厂长、成都电缆股份有限公司副总经理、四川汇源光通信有限公司副总经理。现任四川汇源电力光缆有限公司常务副总。

    赵晋蓉先生简历

    赵晋蓉，男，52岁，大学文化，工程师。曾任邮电部成都电缆厂生产处、供应处、销售处、原料分析处、计量处、科研处处长、总经理助理。现任四川汇源光通信有限公司副总经理。

    赵会强先生简历

    赵会强，男，27岁，大学文化，会计师。曾就职于深圳同人会计师事务所，作为审计人员和项目负责人前后参与或负责过多家公司的改制上市审计、年度审计及中期审计等。