每日必读本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司重大资产置换有关事宜于2002 年9 月15 日通过了公司第五届十三次董事会，并于2002 年9 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定网站作了相应披露。经中国证监会有关部门审核，公司重大资产置换属于需经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会（以下简称“中国证监会重组委”）同意的重大购买、出售、置换资产行为，公司股票于10 月29 日起开始停牌。
公司重大资产置换方案现已经中国证监会重组委审核有条件通过，公司向深交所提出复牌申请已获批准，公司股票将于11月11 日上午复牌。
根据中国证监会重组委修改意见，公司对9 月18 日披露的重大资产置换报告书进行了补充和调整，在《资产置换报告书（草案）》中，公司在“第三节本次资产置换的基本情况”中补充披露了本次资产置换完成后，汇源集团除投资川长江外拥有的其余资产情况、现金置出后对川长江的影响；在“第六节风险因素”中补充披露了独立董事缺位风险、税收政策变化风险；在“第七节业务与技术”中补充披露光纤光缆的市场前景；在“第九节公司治理结构”中补充披露了公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简历、其持有公司股份情况及持有公司关联企业的股份情况、资产置换完成后本公司对子公司的控制、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制；在“第十节财务会计信息”中补充披露了备考盈利预测 的情况；在“第十二节其他重要事项”补充披露了信息披露制度及投资人服务计划。
请广大投资者在阅读和使用本公司重大资产置换报告书（草案）时，应以本次经修改后的重大资产置换报告书（草案）所披露的相关内容为准。
公司独立财务顾问华夏证券有限公司、法律顾问海南圣合律师事务所也对其出具的报告进行了相应修改，重庆天健会计师事务所有限责任公司还为公司出具了备考盈利预测报告及盈利预测审核报告。请广大投资者在阅读和使用公司有关重大资产置换资料时，应以本次经修改后所披露的相关内容为准。
另公司董事会决定于2002 年12 月9 日召开2002 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会；
2、会议时间：2002 年12 月9 日上午9：30；
3、会议地点：四川省成都市蜀西路28 号12 楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议《公司关于重大资产置换暨关联交易的议案》；
2、审议《公司关于拟变更公司名称、经营范围及公司住所并修
改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《公司关于增补独立董事的议案》；
4、审议《公司关于建立〈独立董事制度〉的议案》；
5、审议《公司关于建立〈独立董事津贴标准〉的议案》；
6、审议《公司关于建立〈信息披露制度〉的议案》；
7、审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。
上述议案的相关资料请查阅2002 年6 月29 日、2002 年9 月18日及2002 年11 月1 日《中国证券报》、《证券时报》以及深圳证券交易所网站http：//www.cninfo.com.cn 上本公司发布的公告。
（三）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
2、截止2002 年11 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
（四）会议登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东代码卡及有效持股凭证办理登记手续；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续，法人股东的受托人持营业执照复印件、本人身份证、法人代表授权委托书（加盖公司公章和法人名章）办理出席登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：四川省成都市蜀西路28 号12 楼四川省长江企业（集团）股份有限公司证券部
3、登记日期：2002 年12 月5 日上午8：30 至11：00,下午2：30 至5：00。
（五）其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人员：黄海怀女士、代红波小姐
电话：028－87500715 传真：028－87501215
邮编：610036
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席四川省长江企业（集团）股份有限公司二OO 二年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告
四川省长江企业（集团）股份有限公司
董事会
二OO 二年十一月九日
