四川省长江企业（集团）股份有限公司第五届十二次监事会会议于2002年9月15日下午在公司本部会议室召开。会议由公司监事会主席刘建伟先生主持。会议应到监事3名，实到3名。符合公司法和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了《公司关于重大资产置换暨关联交易》的议案：同意公司将部分资产与四川汇源科技产业（集团）有限公司（下称汇源集团）合法持有的四川汇源光通信有限公司99.231％的股权、四川汇源进出口有限公司83.51％的股权、四川汇源电力光缆有限公司54.498％的股权进行置换。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字〔2001〕105号）的有关规定，本次资产置换属上市公司的重大资产重组行为。根据通知要求，本次资产置换需上报中国证监会审核，经审核批准后，本公司再召开临时股东大会对本次资产置换进行审议。由于本次资产置换属关联交易，在提交股东大会审议时，关联股东应回避表决。

    监事会认为，在本次置换中，公司依法运作，决策程序合法，公司董事能严格依法履行职责。公司的本次资产置换聘请了相关具有证券从业资格的审计、评估机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的资产置换出具了相应的独立意见，该置换是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

    此外，公司监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督本公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，扎实推进资产置换工作，切实保护广大股东和公司的利益。

    特此公告。