本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司第五届十三次董事会会议于2002年9月15日上午在公司本部三楼会议室举行,杨巨伦董事长主持了会议。会议应到董事12人，实到董事12 名。公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经认真审议，一致通过了如下议案：

    一、《公司关于重大资产置换暨关联交易》的议案：

    同意公司将部分资产与四川汇源科技产业（集团）有限公司（下称汇源集团）合法持有的四川汇源光通信有限公司99.231％的股权、四川汇源进出口有限公司83.51％的股权、四川汇源电力光缆有限公司54.498％的股权进行置换，并通过了与汇源集团的《资产置换协议》（草案）。

    （一）置出资产：本次资产置换所置出的资产为截止2002年6月30日为公司所拥有的部分净资产（含部分固定资产、流动资产、债权债务等），经评估后净资产值为12790.25万元。

    （二）置入资产：本次置入的资产为评估基准日截止2002年6月30日四川汇源光通信有限公司99.231％股权及四川汇源进出口有限公司83.51％股权、评估基准日截止2002年8月30日四川汇源电力光缆有限公司54.498％股权的权益性资产，经评估后价值为19806.56万元。

    （三）定价依据和交易价格：根据《资产置换协议》，本次资产置换所涉及的置入和置出资产的定价，以该资产经四川华衡资产评估事务所有限公司的评估值为作价依据，本次置出资产的价格为12790.25万元，置入资产的价格为19806.56万元，置出资产和置入资产之间差价7016.31万元以现金补足。

    本次资产置换的详细内容请参阅公司董事会重大资产重组暨关联交易公告及独立财务顾问报告。本议案属于关联交易，公司6名关联董事朱开友先生、刘中一先生、杨巨伦先生、谢春媚女士、陶冶先生、黄海怀女士已依法回避表决，其他董事一致通过本议案，独立董事周良超先生对此议案发表了独立意见，具体内容见关联交易公告。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字〔2001〕105号）的有关规定，本次资产置换属上市公司的重大资产重组行为。根据通知要求，本次股权转让需上报中国证监会审核，经审核批准后，本公司再召开临时股东大会对本次资产置换进行审议。

    二、审议通过了《公司关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，并提交下次临时股东大会审议：

    为实现公司主营业务的转型，从传统的外贸行业转向具有良好发展前景的朝阳行业——光通信行业，增强公司核心竞争力和持续经营能力，经公司董事会研究同意将公司注册名称由四川省长江企业（集团）股份有限公司（英文名称：SICHUAN CHANGJIANG BUSINESS ENTERPRISE(GROUP)CO.,LTD.）变更为四川汇源光通信股份有限公司（英文名称：SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO., LTD.）

    将公司经营范围变更为：研发、生产、销售：光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆及各类光通信配套产品，提供相关产品安装维护及技术咨询服务；经营和代理各项进出口业务（除国家规定统一经营的商品外）；承办国外商品寄售，技术交流，组织商品展销，机械设备维修；办理国内外租赁业务；开展"三来一补"业务；经营国内和边境贸易。

    三、审议通过了《公司关于拟修改〈公司章程〉的议案》，并提交下次临时股东大会审议：

    由于公司拟变更公司名称及经营范围，公司拟对公司章程进行修改。修改后章程条款总数不变，具体内容如下：

    1、原第四条修改为：公司注册名称：四川汇源光通信股份有限公司。

    公司英文名称：SICHUAN HUIYUAN OPTICAL

    COMMUNICATIONS CO., LTD.

    2、原第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、生产、销售：光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆及各类光通信配套产品，提供相关产品安装维护及技术咨询服务；经营和代理各项进出口业务（除国家规定统一经营的商品外）；承办国外商品寄售，技术交流，组织商品展销，机械设备维修；办理国内外租赁业务；开展"三来一补"业务；经营国内和边境贸易。

    特此公告