公司第五届十次董事会会议于2002年5月29日上午在公司本部三楼会议室举行, 杨巨伦董事主持了会议。董事龙德明、刘中一、左j、杨小青、毛明坤、 谢春媚、 朱开友、陶冶、黄海怀、独立董事周良超出席了会议，熊长城董事委托杨小青董事 公司行使了表决权，监事刘建伟、唐英、谭军，列席了会议，会议符合法定程序和 本公司章程的规定，决议有效。

    与会董事一致同意，表决通过了如下事项：

    一、《公司关于彭子都先生等辞去公司高级管理人员职务的议案》: 同意彭子 都先生辞去公司总经理职务，耿高槐先生、叶学兰女士辞去公司副总经理职务，樊 哲学先生辞去公司总经理助理职务，郭丽红女士辞去公司董事会秘书职务，廖时彬 先生辞去公司计财部经理职务。

    二、《公司关于选举董事长的议案》：选举杨巨伦先生为公司董事长。

    三、《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》：聘任刘中一先生为公司总 经理、黄海怀女士为公司董事会秘书。

    四、《公司关于聘任副总经理、财务负责人的议案》: 聘任李彬女士为公司副 总经理、彭国建先生为公司财务负责人。

    五、《公司关于在高新西区修建生产、科研、办公综合楼的议案》，同意公司 投资2500万元，在高新西区征地115亩，建设生产、科研、办公综合楼。

    特此公告。