四川省长江企业（集团）股份有限公司第五届八次董事会于2002年4月23 日上 午在公司本部会议室召开，本次董事会应到董事9名，实到8名，委托1名， 公司监 事会全体成员、高级管理人员以及公司高级顾问列席了会议，会议符合法定程序和 本公司章程的规定，决议有效。

    经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

    一、《公司2002年第一季度季度报告》；

    二、《公司关于更换、增选部分董事和选举独立董事的议案》：郭新荣先生、 田振庄先生、彭子都先生、屠麟川先生因工作需要不再担任公司第五届董事会董事； 增选朱开友先生、刘中一先生、谢春媚女士、杨巨伦先生、黄海怀女士、陶冶先生 为公司第五届董事会董事，其任期与本届董事会任期相同；选举周良超、郭飞先生 为公司第五届董事会独立董事，其任期与本届董事会任期相同；

    三、《公司关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    四、《公司关于重新修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    五、《公司关于制订〈总经理工作细则〉的议案》；

    六、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

    七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》：鉴于公司原聘任的北京中兴宇会 计师事务所有限责任公司已经通过中国注册会计师协会2001年度年检，公司继续聘 任该会计师事务所担任本公司2002年度的财务审计工作；

    八、《公司召开2001年度股东大会的公告》：

    （一）会议召开时间、地点和议程

    公司第五届八次董事会决定2001年度股东大会于2002年5月29日上午9时至12时 在四川省成都市府青路一段34号四川省长江企业（集团）股份有限公司综合楼三楼 会议室召开。会议主要议程：

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度财务决算情况报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策》；

    5、审议《公司关于更换、增选部分董事和选举独立董事的议案》；

    6、审议《公司关于更换和选举监事的议案》；

    7、审议《公司关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    8、审议《公司关于重新修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    9、审议《公司关于制订〈监事会议事规则〉的议案》；

    10、审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

    11、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

    （二）出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月24日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    （三）会议登记办法

    1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续，法人股东由法定 代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：四川省成都市府青路一段34 号四川省长江企业（集团）股份有 限公司谈判楼一楼大厅。

    3、登记时间：2002年5月27日上午9：00至5月28日下午17：00。

    4、其它事项：与会人员食宿与交通费自理。

    联系电话：028－83324561 83333204

    传 真：028－83333896

    邮政编码：610082

    联 系 人：郭丽红 尹 新

    特此公告。

    附件：

    一、《四川省长江企业（集团）有限公司股东大会议事规则》；

    二、《四川省长江企业（集团）股份有限公司董事会议事规则》；

    三、《四川省长江企业（集团）股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

    四、《四川省长江企业（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》（一）；

    五、《四川省长江企业（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》（二）；

    六、《四川省长江企业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明》（一）；

    七、《四川省长江企业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明》（二）；

    八、《公司第五届董事会董事候选人简历》；

    九、《公司第五届董事会独立董事候选人简历》。

    

四川省长江企业（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年四月二十五日