本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第七届十一次董事会会议于2007年7月27日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议,以"9票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《公司关于董事会秘书变更的议案》：同意蔡文婷女士辞去公司董事会秘书职务,聘请李彬女士担任公司董事会秘书(简历附后),任期与本届董事会任期相同。

    特此公告

    四川汇源光通信股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月二十八日

    附件一：

    李彬女士简历

    李彬女士,39岁,经济学硕士。曾先后就职于四川机械设备进出口公司、中信实业银行成都分行,现任四川汇源光通信股份有限公司副总经理、四川汇源进出口有限公司总经理。

    附件二：

    四川汇源光通信股份有限公司

    关于董事会秘书变更的独立意见

    四川汇源光通信股份有限公司第七届十一次董事会会议于2007年7月27日以通讯方式召开,会议审议了《公司关于董事会秘书变更的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,作为独立董事,我们针对上述事项发表如下独立意见：

    公司董事会办公室已向我们提供了李彬女士的个人简历。我们认为：李彬女士具备担任董事会秘书的相关条件,故同意聘任李彬女士为公司董事会秘书。

    独立董事：杨继瑞、黄友、雷维礼、周良超

    二00七年七月二十七日