本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第七届十次董事会会议于2007年6月29日下午2：30在公司三楼会议室召开,会议通知于2007年6月25日以送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事7名。董事庄丹先生因工作原因未能出席会议,通过通讯方式行使表决权；独立董事杨继瑞先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事黄友先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案：

    一、以"9票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《公司信息披露事务管理制度》；

    二、以"9票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《公司接待和推广制度》；

    三、以"6票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《公司关于向四川电器有限责任公司提供担保的关联交易的议案》,关联董事朱开友先生、刘中一先生、赵晋蓉先生依法回避了表决。

    调整公司在2006年第三次临时股东大会审议通过的为控股股东汇源集团有限公司提供3000万元担保的事项,变更为：公司为汇源集团有限公司控股子公司四川电器有限责任公司在光大银行成都分行的3000万元流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限一年,具体担保时间以与银行签订的担保合同为准,该事项需提交公司股东大会同意后授权董事会具体办理。汇源集团有限公司承诺为该项担保提供反担保。公司将按照第七届五次董事会决议确定的收费原则收取担保费用。公司将在相关担保协议签署后按照深交所担保公告格式指引的要求及时履行信息披露义务。

    四、以"9票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,具体内容见《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

    四川汇源光通信股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月三十日

    附件：

    四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于为四川电器有限责任公司提供担保的独立意见

    四川汇源光通信股份有限公司第七届十次董事会会议于2007年6月29日在公司三楼会议室召开,会议审议了《公司关于为四川电器有限责任公司提供担保的关联交易的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为独立董事,我们发表独立意见如下：

    1、根据四川电器有限责任公司提供的相关资料和经审计后的2006年财务报告分析,四川电器生产经营正常,具有一定的债务清偿能力,同时汇源集团有限公司也要为该项担保提供反担保,并按汇源集团有限公司给本公司担保收取担保费的对等原则收取担保费,基本上能够有效地控制风险,同时公司也提请监事会动态关注四川电器的生产经营状况和还款情况,及时防范和控制风险。

    2、由于本担保事项涉及公司控股股东汇源集团有限公司,与汇源集团有限公司有关联的3名董事(朱开友、刘中一、赵晋蓉)均回避了此项议案的表决,决议表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

    独立董事：杨继瑞、黄友、雷维礼、周良超

    二○○七年六月二十九日