本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会决定于2007年5月11日召开2006年年度股东大会,现将有关会议具体事宜公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期：2007年5月11日(星期五)

    3、会议召开时间：上午9：30

    4、会议地点：四川省成都市高新西区西芯大道5号

    公司办公大楼三楼会议室

    5、会议召开方式：现场投票方式

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2006年度利润分配方案》；

    5、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》；

    6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    7、审议《公司关于办理2007年度银行融资事宜的议案》；

    8、审议《公司关于会计政策变更的议案》；

    9、审议《公司关于向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易的议案》；

    10、审议《公司与四川汇源科技发展股份有限公司关于债权转移的关联交易的议案》。

    三、出席会议对象

    1、截止2007年5月8日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决,而该受托人可以不必是公司股东(授权委托书附后)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2007年5月9--10日上午9：00-11：30,下午13：30-17：00。

    3、登记地点：四川省成都市高新西区西芯大道5号

    公司办公大楼三楼董事会办公室联系人：代红波

    联系电话：028-87826078

    传真：028-87826076

    邮政编码：611731

    五、其他事项会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

    特此公告

    四川汇源光通信股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十二日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：