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特别提示：
1、本次有限售条件的流通股可上市流通数量为39,237,098股。
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2006年12月29日。
一、股权分置改革方案概述
1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股份将获得非流通股股东支付的3.8股对价股份。
2、公司股权分置改革方案经2005年11月16日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过,并于2005年12月29日实施。
二、本次可上市流通的有限售条件的流通股份持有人在股权分置改革时做出的限售承诺及履行情况
序号 股东名称 股改限售承诺 履行情况
自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让, 严格履行
上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非
1 长飞光纤光缆有限公司
流通股股份数量占汇源通信的股份总数的比例在12
个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让, 严格履行
上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非
2 四川省长江集团有限公司
流通股股份数量占汇源通信的股份总数的比例在12
个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
3 成都新伟业投资管理有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
4 成都市富兴投资咨询有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
5 四川省融资中心 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
6 四川省丝绸进出口集团有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
7 中国电子进出口四川公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
8 四川省工艺品进出口公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
9 四川新鸿达实业有限责任公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
10 四川省南充外贸长江有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
11 四川省冶金贸易开发公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
12 四川省纺织工业服装鞋帽公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
13 四川省东方贸易公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
14 上海乔立电子有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
15 四川航空器材公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
16 阿坝州黄龙对外经济贸易有限责任公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
17 四川省糖酒公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
18 四川省科实高新技术开发公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
19 深圳市川金实业发展有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
20 广汉市自来水公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
21 成都宇峰贸易有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
22 成都金宇控股集团有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
23 成都海阳实业有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
24 成都市绿源保健品有限责任公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
25 航天科技财务有限责任公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
26 四川雪豪投资咨询有限公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
27 成都市洪兴投资咨询有限责任公司 自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让 严格履行
三、本次有限售条件的流通股上市流通安排
1、本次有限售条件的流通股可上市流通时间为2006年12月29日；
2、本次可上市流通股份的总数为39,237,098股,占公司总股本的20.28％,明细如下：
本次解除限售前持有的有限 剩余有限售
本次可上市流通的股份
售条件的流通股 条件的流通
序号 股东名称
占总股本的 占总股本的 股份数量
数量(股) 数量(股)
比例 比例 (股)
1 长飞光纤光缆有限公司 10,733,412 5.55% 9,672,000 5.00% 1,061,412
2 四川省长江集团有限公司 10,221,511 5.28% 9,672,000 5.00% 549,511
3 成都新伟业投资管理有限公司 5,366,706 2.77% 5,366,706 2.77% 0
4 成都市富兴投资咨询有限公司 3,220,024 1.66% 3,220,024 1.66% 0
5 四川省融资中心 3,220,024 1.66% 3,220,024 1.66% 0
6 四川省丝绸进出口集团有限公司 2,146,683 1.11% 2,146,683 1.11% 0
7 中国电子进出口四川公司 553,184 0.29% 553,184 0.29% 0
8 四川省工艺品进出口公司 536,671 0.28% 536,671 0.28% 0
9 四川新鸿达实业有限责任公司 536,671 0.28% 536,671 0.28% 0
10 四川省南充外贸长江有限公司 429,336 0.22% 429,336 0.22% 0
11 四川省冶金贸易开发公司 429,336 0.22% 429,336 0.22% 0
12 四川省纺织工业服装鞋帽公司 429,336 0.22% 429,336 0.22% 0
13 四川省东方贸易公司 322,002 0.17% 322,002 0.17% 0
14 上海乔立电子有限公司 322,002 0.17% 322,002 0.17% 0
15 四川航空器材公司 322,002 0.17% 322,002 0.17% 0
16 阿坝州黄龙对外经济贸易有限责任公司 322,002 0.17% 322,002 0.17% 0
17 四川省糖酒公司 322,002 0.17% 322,002 0.17% 0
18 四川省科实高新技术开发公司 322,002 0.17% 322,002 0.17% 0
19 深圳市川金实业发展有限公司 322,002 0.17% 322,002 0.17% 0
20 广汉市自来水公司 214,668 0.11% 214,668 0.11% 0
21 成都宇峰贸易有限公司 157,699 0.08% 157,699 0.08% 0
22 成都金宇控股集团有限公司 107,334 0.06% 107,334 0.06% 0
23 成都海阳实业有限公司 82,565 0.04% 82,565 0.04% 0
24 成都市绿源保健品有限责任公司 82,565 0.04% 82,565 0.04% 0
25 航天科技财务有限责任公司 43,718 0.02% 43,718 0.02% 0
26 四川雪豪投资咨询有限公司 41,282 0.02% 41,282 0.02% 0
27 成都市洪兴投资咨询有限责任公司 41,282 0.02% 41,282 0.02% 0
合计 40,848,021 21.12% 39,237,098 20.28% 1,610,923
注：成都新伟业投资管理有限公司、成都市富兴投资咨询有限公司、四川省东方贸易公司所持有的全部股份处于质押冻结状态,上述股份需解除质押冻结后方可上市流通。
四、股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份类别
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
一、有限售条件的流通股 109,480,800 56.60 70,243,702 36.31
1、国家及国有法人持股 23,392,738 12.09 6,500,000 3.36
2、境内一般法人持股 86,088,062 44.50 63,743,702 32.95
3、境内自然人持股
4、境外法人、自然人持股
5、其他
二、无限售条件的流通股 83,959,200 43.40 123,196,298 63.69
1、人民币普通股 83,959,200 43.40 123,196,298 63.69
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
100.00
三、股份总数 193,440,000 193,440,000 100.00
五、保荐机构核查报告的结论性意见
海通证券股份有限公司的保荐代表人就公司上述二十七名所持限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：
1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定；
2、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；
3、上述限售股份持有人出售所持有股票不涉及额外的国资和外资管理程序,本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
因此,本保荐机构认为汇源通信上述二十七名限售股份持有人所持有的39,237,098股限售流通股自2006年12月29日起已经具备了上市流通的资格。
汇源通信本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行,此次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。
六、其他事项
1、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在垫付对价情形及偿还情况。
2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用及本公司对该股东的违规担保。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、保荐机构核查报告。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○六年十二月二十七日
