本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第七届五次董事会会议于2006年6月23日上午11：00在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年6月19日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高管和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议经过认真审议，通过了以下议案：

    一、以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于向交通银行股份有限公司成都分行申请2700万元综合授信的议案》：同意公司向交通银行股份有限公司成都分行申请2700万元的综合授信，期限一年，同意公司以持有的四川汇源电力光缆有限公司的6730.50万股股权(占该公司注册资本的84.13%)作为质押，同意公司以自身部分机器设备(账面原值4045.04万元、账面净值1678.01万元)作为抵押，同意关联方汇源集团有限公司(公司控股股东)、四川汇源科技发展股份有限公司(同一控股股东)、四川电器有限责任公司(同一控股股东)为公司提供担保；

    二、以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于银行融资担保事宜的议案》：在公司银行融资担保时，同意公司在担保费用不超过担保金额2.5%以内确定非关联担保(包括互保)单位或担保公司，涉及互保的，对外担保余额不得超过其对本公司的担保额度，并且担保期限应当一致；在公司寻找到非关联方担保前，根据公司融资需求同意公司在担保费用不超过担保金额(或互保差额)2%以内采取关联方担保；同意授权董事长(或总经理)负责在上述费用标准和原则下选择确定担保方，并具体办理担保相关事宜，涉及公司对外担保的，按照《公司章程》规定的程序办理。

    特此公告