本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第七届四次董事会会议于2006年5月20日上午9：30在成都天一生态大世界召开，会议通知于2006年5月12日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名。庄丹董事因公出差未能出席会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。公司高管和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议经过认真审议，通过了以下议案：

    一、以"8票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

    二、以"8票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    三、以"8票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    上述三项议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    四、以"8票赞成，0票反对，0票弃权"审议通过了《公司关于召开2005年年度股东大会的议案》。

    特此公告