四川省长江企业(集团)股份有限公司于1996年3月28 日在公司本部三楼会议室 召开了三届十三次董事会，会议审议并通过了如下事项：

    一、1995年年度报告；

    二、1995年度董事会工作报告、总经理业务报告；

    三、1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告；

    四、1995年度分配预案：

    1995年公司营业收入108949万元，利润总额5630.2万元，税后利润4789.9万元。 提取10％的公积金、公益金各479万元，加上1993、1994年度未分配利润6453万元， 实际可供股东分配利润为10284.9万元。董事会决定向全体股东以每10股送10 股红 股方式分配利润，剩余部分3384.9万元仍留在未分配利润。以上预分配方案需提交 股东大会审议。

    五、关于提请股东大会审议批准免去魏文浩先生董事职务；

    六、召开股东大会事宜。

    本公司董事会决定召开第九次股东大会，现将有关事项公告如下：

    (一)会议时间：1996年5月23日（星期四）上午9:00

    (二)会议地点：长江公司本部后三楼会议室（地址：四川省成都市府青路一段 34号）

    (三)会议内容：

    1、审议批准1995年度董事会工作报告；

    2、审议批准1995年度监事会工作报告；

    3、审议批准1995年度总经理业务工作报告；

    4、审议批准1995年度财务决算及1996年度财务预算报告。

    5、审议批准免去魏文浩先生董事职务事项；

    6、审议批准1995年度利润分配预案；

    7、其他有关事项。

    (四)参加会议人员及办法：

    1、公司董事、监事及高级管理人员1996年5月10日在深圳证券结算有限公司登 记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、符合上述条件的股东请于5月20日－21日上午9:00-11:00、下午2:30-5: 00 携带本人身份证、股东帐户卡及交割单、法人股东凭单位证明或授权委托书及本人 身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真 方式登记。

    联系电话：(028)3333955 传真：(028)3333896

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

    4、参会股东食宿及交通费自理，会期半天。