本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第七届二次监事会会议于2006年4月10日下午1：00在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年3月31日以送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢利生先生主持。会议经过认真审议，全票通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》；

    四、审议通过了《公司2005 年年度报告全文及摘要》；

    五、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    六、审议通过了《关于公司向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易》；

    七、审议通过了《关于公司向长飞光纤光缆有限公司销售光缆的关联交易》；

    八、审议通过了《关于公司向四川汇源科技发展股份有限公司销售光缆的关联交易》；

    九、审议通过了《关于商品购销及代理进出口业务的关联交易》。

    上述第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交2005 年年度股东大会审议。

    特此公告