本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    四川汇源光通信股份有限公司2006 年第二次临时股东大会于2006 年3 月30 日上午9：30 在公司三楼会议室召开，本次股东大会由董事会依法召集，出席会议的股东及股东委托代表共3 人，代表股份数为63,111,652 股，占公司有表决权股份总数的32.63%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘中一董事主持，公司部分董监事、高管、见证律师列席了会议。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

    (一)审议通过了《公司关于资产置换暨关联交易的议案》：除依法回避表决的42,156,729 股外，同意20,954,923 股，占到会非关联股东有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    为了盘活公司闲置资产，为上市公司增加新的利润增长点，同时实现公司光通信业务一体化战略以及整合公司客户资源的需要，同意公司进行资产置换，置入四川汇源科技发展股份有限公司持有的四川光恒通信技术有限公司1,275 万股股权(占光恒公司注册资本的57.43%)，置出公司位于成都市金牛区土桥工业开发区的原生产办公场地，包括4 宗土地(土地使用权面积21,630.28 平方米)及地上19项房屋建筑物(详见川华衡评报[2006]15 号资产评估报告书)。置入资产以根据预期投资收益率原则确认的光恒公司股权价值作价2500万元；置出资产以四川华衡资产评估事务所评估价值2408.34 万元为作价依据；资产置换差价91.66 万元以现金补齐。

    (二)审议通过了《公司关于办理2006 年度银行融资事宜的议案》：同意63,111,652 股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    1、根据公司及控股子公司2006 年度经营计划及资金预算分析，确定2006 年度银行综合授信额度为2.75 亿元人民币，同意授权董事会具体办理，有效期一年。

    2、根据公司及控股子公司2006 年业务经营计划及融资需求，确定2006 年对外担保额度累计不超过人民币1.5 亿元，同意授权董事会具体办理，有效期一年，其中根据证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)中规定必须提请股东大会审议的不在授权范围内。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川展华律师事务所杨国钰律师律师见证并出具了法律意见书，认为公司2006 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本此股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、四川汇源光通信股份有限公司2006 年第二次临时股东大会决议；

    2、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告