四川省长江企业(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月9日上午在 本公司后三楼会议厅召开，出席会议的股东及股东代理人共12 人， 代表股份数为 9407.04万股，占公司总股本的48.63％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

    一、审议通过2000年度公司董事会工作报告；同意9407.04万股， 占出席会议 股东代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过2000年度公司总经理业务报告；同意9407.04万股， 占出席会议 股东代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过2000年度公司监事会工作报告；同意9407.04万股， 占出席会议 股东代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过2000年度公司财务决算报告；同意9290.04万股， 占出席会议股 东代表股份的98.3％；反对0股；弃权117万股。

    五、审议通过2000年度公司利润分配方案；

    2000年度，公司由于计提坏帐、投资减值准备等原因，当年利润为－5,628 万 元，根据《公司章程》规定，公司当年无利润时，不得分配股利。同时，截止2000 年度末，公司累计未分配利润亦为负数，鉴于此特殊情况，公司拟定2000年不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。若2001年度公司盈利，将根据有关规定 首先用于弥补以前年度亏损。

    同意9290.04万股，占出席会议股东代表股份的98.3％；反对0股；弃权117 万 股。

    经康维律师事务所证券从业律师李正国见证，公司2000年度股东大会召集召开 程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会 有关规定。会议召开的程序、会议决议合法、有效。

    特此公告。