本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    四川汇源光通信股份有限公司于2005年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会于2005年6月30日上午9：30在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托代表共4人，代表股份数为8853万股，占公司有表决权股份总数的45.77%，均为法人股东。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长朱开友先生因公出差不能亲自主持本次股东大会，特指定董事刘中一先生代为主持，公司部分董监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式，审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》：同意8853万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕律师见证并出具了法律意见书，认为公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、四川汇源光通信股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告