四川省长江企业(集团)股份有限公司第五届三次董事会于2001年3月28 日上午 在公司本部会议室召开,本次董事会应到董事9名,实到6名,委托2名, 公司监事会全 体成员和高级管理人员列席了会议,会议符合法定程序和本公司章程的规定,决议有 效。

    经与会董事认真审议,表决通过了如下事项：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    2、公司2000年度经营情况和2001年度工作计划的报告；

    3、公司2000年度财务决算情况的报告；

    4、公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策：

    2000年度,公司由于计提坏帐、投资减值准备等原因,当年利润为－5,628万元。 同时,截止2000年度末,公司累计未分配利润亦为负数,鉴于此特殊情况 , 公司拟定 2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。若2001年度公司盈利,将 根据有关规定首先用于弥补以前年度亏损。

    5、公司2000年年度报告及其摘要；

    6、决定2001年5月9日召开2000年度股东大会。

    特此公告。