本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    四川汇源光通信股份有限公司于2005年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《公司关于召开2004年年度股东大会的通知》，并于2005年4月22日公告了《公司关于取消2004年年度股东大会有关议案并变更股东大会召开方式的通知》。本次股东大会于2005年4月29日上午在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托代表共4人，代表股份数为8255万股，占公司有表决权股份总数的42.67%，均为法人股股东。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由朱开友董事长主持，公司部分董监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》：同意8255万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股。

    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》：同意8255万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股,弃权0股。

    三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》：同意8255万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

    根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2004年度净利润为31,181,078.80元人民币，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后，可供投资者分配的利润为26,503,916.98元。

    四、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》：同意8255万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股。

    同意以2004年12月31日总股本19344万股为基数,按每10股派0.3元的比例向全体股东分配现金股利5,803,200.00元(含税),剩余未分配利润20,700,716.98元,结转以后年度分配,公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司2004年年度报告正文及年度报告摘要》：同意8255万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股。

    六、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：同意8255万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股。

    同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责审计公司2005年度财务报表。

    七、审议通过了《公司关于办理2005年度银行融资事宜的议案》：同意8255万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股。

    根据公司2005年经营计划及资金预算分析，确定公司2005年向银行申请贷款综合授信额度为3亿元人民币，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等方面，并授权董事会具体办理相关事宜，有效期一年。

    根据公司及控股子公司2005年业务经营计划及资金需求，同意授权董事会办理累计不超过1.5亿元人民币的对外担保（包括对控股子公司担保及与非关联公司互保），有效期一年。

    八、审议通过了《公司关于电子产品购销关联交易的议案》：除依法回避表决的5665万股外，同意2590万股,占到会非关联股东有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕、闫家亮律师见证并出具了法律意见书，认为公司2004年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、四川汇源光通信股份有限公司2004年年度股东大会决议；

    2、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告