本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性或者重大遗漏。

    公司董事会决定于2005年4月29日（星期五）召开2004年年度股东大会，现将有关会议具体事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2005年4月29日（星期五）上午9：30

    3、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合，社会公众股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权。

    5、出席会议对象

    （1）截止2005年4月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。

    （2）本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    议案一 审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    议案二 审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    议案三 审议《公司2004年度财务决算报告》；

    议案四 审议《公司2004年度利润分配预案》；

    议案五 审议《公司2004年年度报告正文及年度报告摘要》；

    议案六 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    议案七 审议《公司关于办理2005年度银行融资事宜的议案》；

    议案八 审议《公司关于电子产品购销关联交易的议案》；

    议案九 审议《公司关于符合增发新股条件的议案》；

    议案十 逐项审议《公司关于2005年继续实施增发新股的议案》：

    1、发行数量

    2、发行对象

    3、发行价格的定价方式

    4、本次募集资金用途

    （1）塑料光纤产业化项目

    （2）光纤带光缆生产建设项目

    （3）投资并控股四川光恒通信技术有限公司从而投资于有源光器件产业化项目

    （4）内网安全产品系列产业化项目

    5、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次增发的具体事宜

    6、滚存利润的分配

    7、增发决议的有效期

    其中议案一至议案八详见2005年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网址http://www.cninfo.com.cn ，议案十需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会公众股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

    （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年4月25--27日上午9：00-11：30,下午13：30-17：00。

    3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区

    公司办公大楼三楼董事会办公室

    联系人：代红波 联系电话：028-87826078

    传真：028-87826076 邮政编码：611731

    四、采用交易系统的投票程序

    1、投票的起止时间：2005年4月29日上午9：30-11：00,下午1：00-3：00

    2、投票代码：360586,投票简称：汇源投票

    3、股东大会提案的投票方法

    （1）买卖方向为买入；

    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果对议案十中的各项议案表决结果相同，则可以选择10.00元；如果选择了10.00元，则再选择议案十中议项1至7是无效的。

    议案及议项的序号如下表：

    议案 序号

    议案 一 1.00元

    议案二 2.00元

    议案三 3.00元

    议案四 4.00元

    议案五 5.00元

    议案六 6.00元

    议案七 7.00元

    议案八 8.00元

    议案九 9.00元

    议案十 10.00元

    议案十中议项1 10.01元

    议案十中议项2 10.02元

    议案十中议项3 10.03元

    议案十中议项4 10.04元

    议案十中议项5 10.05元

    议案十中议项6 10.06元

    议案十中议项7 10.07元

    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    五、采用互联网投票系统的投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、投票的起止时间：本次股东大会网络投票的开始时间是2005年4月28日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月29日下午3：00,网络投票结束时间为2005年4月29日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月29日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    3、投票方法：股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    六、其他事项

    1、会议预期一天，出席者食宿及交通费用自理。

    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告

    

四川汇源光通信股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年三月二十九日

    附件：授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本公司/本人出席四川汇源光通信股份有限
公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：            受托人签名：
    委托人注册/身份证号码：           受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                  委托人持有股数：
    委托日期： 2005年4月   日