本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性或者重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第六届十二次监事会会议于2005年1月17日下午1：00在公司三楼会议室召开，会议通知于2005年1月7日以送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议经过认真审议，全票通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了第六届十二次董事会提交的《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于办理2005年度银行融资事宜的议案》、《公司2005年度经常性关联交易的议案》；

    上述议案均需提交2004年年度股东大会审议。

    三、监事会针对上述部分事项发表意见如下：

    1、公司关于办理2005年度融资事宜的议案：监事会认为，确定对外担保的对象，应当具备反担保的基本条件，并且签订反担保协议；对控股子公司的担保贷款，母公司应当坚持资金统一调配，全程监控。

    2、公司2005年度经常性关联交易的议案：议案中2005年预计关联交易总发生额为3.9亿元，其中汇源鸿讯的3.4亿元按照新的《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不应属于关联交易范畴，但考虑到上年关联交易信息披露的连续性和谨慎性，故仍予以披露。

    特此公告