本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会决定于2004年4月27日召开2004年第一次临时股东大会，现将有关会议具体事项公告如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期：2004年4月27日（星期二）

    3、会议召开时间：上午9：30

    4、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室

    （二）会议审议事项

    1、审议《公司关于关联交易的议案》；

    2、审议《公司关于符合增发新股条件的议案》；

    3、审议《公司关于2004年增发新股的议案》，对该议案下的发行数量、定价方式、发行对象、募集资金用途需逐项表决；

    4、审议《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；

    5、审议《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》，对该议案下各募集资金投资项目的投资金额需逐项表决；

    6、审议《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》，对该议案下授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限需逐项表决；

    7、审议《公司关于设立董事会经费制度的议案》。

    （三）出席会议对象

    1、截止2004年4月15日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；

    （四）会议登记方法

    1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年4月19--22日上午9：00-11：30,下午13：30-17：00。

    3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区

    公司办公大楼三楼董事会办公室

    联系人：代红波 联系电话：028-87826078

    传真：028-87826076 邮政编码：611731

    （五）其他事项

    会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

    特此公告

    

四川汇源光通信股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年三月二十七日

    附件一

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期： 2004年4月 日