本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川汇源光通信股份有限公司第六届六次监事会会议于2004年3月25日下午1:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、《公司关于关联交易的议案》；

    二、《公司关于符合增发新股条件的议案》；

    三、《公司关于2004年增发新股的议案》；

    四、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；

    五、《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    六、《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》；

    七、《公司关于成立“增发专项工作组”和增发费用预算的议案》：

    为统一指挥、协调配合、集中全公司力量进行新股增发工作，决定设立“增发专项工作组”，并对增发费用作出相应的预算。

    八、《公司关于设立董事会经费制度的议案》；

    公司监事会认为：

    1、公司关联交易决策程序合规，关联董事对议案回避了表决，独立董事也发表了相应的独立意见。关联交易协议公允合理，不会损害公司非关联股东的利益。同意将《委托加工合同》、《原材料采购框架协议》、《电子产品购销框架协议》和投资并控股四川光恒通信技术有限公司的关联交易提交公司股东大会审议。

    2、本次增发所筹资金将全部用于投资国家鼓励发展的信息产业，与公司确定的主业方向和战略规划相一致。项目实施后，将进一步改善公司的资产质量，壮大资产规模，从而增强公司的核心竞争力，提高盈利水平。

    上述议案中，议案一、二、三、四、五、六、八尚须公司股东大会表决,报中国证券监督管理委员会核准。