本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川汇源光通信股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月19日上午在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东委托代表共4人，代表股份数为8203万股，占公司有表决权股份总数的42.41%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由朱开友董事长主持，公司部分董监事及高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》：同意8203万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股；

    二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》：同意7553万股,占到会股东代表总有效表决股数的92.08%；反对 650万股,占到会股东代表总有效表决股数的7.92%；弃权0股；

    三、审议通过了《公司2004年业务工作计划》：同意7553万股,占到会股东代表总有效表决股数的92.08%；反对 650万股,占到会股东代表总有效表决股数的7.92%；弃权0股；

    四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》：同意8203万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股；

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度的净利润为23,018,289.82元人民币，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2003年度净利润将用于弥补以前年度亏损，弥补后，2003年度公司未分配利润为-119,520,174.77元人民币。

    五、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》：同意8203万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股；

    同意公司2003年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》：同意8203万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股；

    根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的“重天健审[2004]26号”审计报告，截止2003年12月31日，公司经审计后的母公司会计报表未分配利润为-119,314,898.93元，同意公司用法定盈余公积13,783,280.21元、资本公积（股本溢价）105,531,618.72元按顺序依次弥补，弥补后，母公司会计报表未分配利润余额为零。

    七、审议通过了《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》：同意6965万股,占到会股东代表总有效表决股数的84.91%；反对1238万股,占到会股东代表总有效表决股数的15.09%；弃权0股；

    1、综合授信额度：

    根据公司2004年经营计划及资金预算分析，同意公司与中国农业银行、兴业银行、交通银行、工商银行等4家银行在融资方面签署综合授信协议，总额为人民币44,000万元，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等方面，协议有效期一年。

    2、为满足公司控股子公司业务发展的需要，完成公司既定的经营任务，同意公司2004年度为下述控股子公司提供以下贷款担保：

    （1）在四川汇源进出口有限公司（本公司持有其83.51%的股权）与中国银行四川省分行于2003年6月11日签订的《授信额度协议》到期后，继续为其提供本金金额不超过陆仟万元人民币的授信额度担保；

    （2）为控股子公司四川汇源电力光缆有限公司（本公司持有其54.498%的股权）提供4000万元人民币的流动资金贷款担保;

    （3）为控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司（本公司持有其51%的股权）提供3000万元的流动资金贷款担保；

    上述担保事项的具体担保时间以与银行签订的担保合同为准。有关担保协议的详细内容待互保协议和担保合同签订后另行公告。

    公司对外提供的担保有：公司控股子公司四川汇源进出口有限公司于2003年6月与中国银行四川省分行签定的《授信额度协议》约定：公司为四川汇源进出口有限公司办理6000万元的银行授信额度担保，其中：短期贷款额度2000万元整，开立信用证及用于押汇额度4000万元整，并为其办理打包贷款。截止2003年12月31日，该公司尚未到期的担保借款总额为18,534,348.19元。截止目前为止，本公司累计对外担保余额共18,534,348.19元，占本公司2003年年末净资产的6.43%，无逾期担保。

    3、资产抵押贷款：

    同意将公司下述资产用于银行授信额度的抵押：

    （1）土地：国土证号：郫国用（2003）字第1146号，面积：61061.90平方米；

    （2）房屋：（1）郫房权证监证字第0047206号，面积：4169.90平方米（综合楼）；（2）郫房权证监证字第0047207号，面积：967.08平方米（办公楼），15015.65平方米（工厂）；（3）郫房权证监证字第0047209号，面积：1037.57平方米（辅助车间），84.33平方米（配电房）；

    （3）公司的机器设备：净值5211万元。

    八、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：同意8203万股,占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对 0股；弃权0股。

    同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责审计公司2004年度财务报表。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川展华律师事务所杨国钰律师见证并出具了法律意见书，认为公司2003年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、四川汇源光通信股份有限公司2003年年度股东大会决议；

    2、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

四川汇源光通信股份有限公司

    董事会

    二○○四年三月二十日