本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

    四川汇源光通信股份有限公司第六届五次监事会会议于2004年2月14日下午1：30 在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、《公司2003年度监事会工作报告》；

    1、公司依照国家有关法律、法规、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，调整和健全了治理、监督机构，修订了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、重庆天健会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及的事项是真实、客观的；公司2003年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

    3、报告期内，公司无募集资金项目投资。

    4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格符合国家相关法律法规，有利于公司的可持续经营，保证了中小股东和投资者的利益。

    5、报告期内，公司关联交易是公平的，符合相关的法律规程，未发现损害公司利益的情况。

    二、《公司2003年度财务决算报告》；

    三、《公司2003年度利润分配方案》；

    四、《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》；

    五、《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》；

    六、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    七、《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》；

    八、《公司关于申请撤销公司股票特别处理的议案》；

    特此公告