本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

    四川汇源光通信股份有限公司第六届二次董事会会议于2003年8月22日上午9：30在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到董事12名，董事长朱开友、董事刘中一、罗萍、独立董事杜全宗、唐明光因公出差未能出席会议，分别委托董事杨巨伦、毛明坤、独立董事周良超、雷维礼代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨巨伦先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、《公司2003年半年度报告正文及摘要》;

    二、《公司关于设备租赁及光缆生产的议案》：为达到开拓华东市场同时又降低经营风险之目的，公司拟将今年年初从上海光通光缆厂所购买的两条光缆生产线及部分新增设备（账面原值为人民币8,587,919.50元，净值为人民币8,271,534.71元）租赁给上海汇通通信技术有限公司（以下简称"汇通公司"），年租金为人民币95万元，并将公司在华东市场获取的订单交由汇通公司生产。董事会授权经营班子全权处理与汇通公司之间的业务关系并签订相关协议，并履行相关的信息披露义务。

    三、《公司关于调整银行综合授信的议案》：

    根据公司2003年经营计划及资金预算分析，经2003年3月28日公司第五届十八次董事会审议通过《关于办理公司2003年银行综合授信事宜的议案》。现由于情况的变化，公司决定调整一部分银行综合授信，具体如下：

    1、各银行综合授信总额保持33,000万元不变。

    2、将光大银行2000万元额度调整到兴业银行成都分行。

    3、将中国建设银行直属支行5000万元额度调整到深圳发展银行成都分行。

    特此公告