本公司及董事会全体成员保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    东北输变电机械制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年6月 17 日在公司本部会议室召开，应到董事12名，实到8名，另有3名授权委托表决，监事 会成员及公司高级管理人员列席了会议。

    全体与会董事经认真、审慎的讨论，并经举手表决，以11票赞成，0票反对，1 票弃权，通过以下决议：

    1、审议并通过《建立现代企业制度现状自查报告》；

    2、聘任唐小江先生为公司副总经理；

    3、聘任李锦彪先生为公司总工程师。

    附：个人简历

    唐小江先生，39岁，硕士研究生，高级工程师。先后毕业于湖南大学电力系统 自动化专业和沈阳工业大学电器专业，获工学学士和硕士学位。曾任沈阳高压开关 有限责任公司设计处处长、副总工程师、总经理。

    李锦彪先生，37岁，在职博士生，高级工程师。先后毕业于西安交通大学和沈 阳工业大学电机专业，获工学学士和硕士学位。曾任沈阳变压器有限责任公司副总 工程师、东北输变电设备集团公司总工程师、沈阳变压器有限责任公司总经理。