东北输变电机械制造股份有限公司2001年度股东年会于2002年6月5日(周三)上 午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店十四楼公司会议室召开。 公司 曾于2002年4月19日和5月30日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《经济日报》 、英文《HONGKONG IMAIL》上刊登召开股东年会通知。出席会议的股东和股东代理 9人，持有和代表的股数380,628,660股，占本公司总股本87,337万股的43.58 ％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，北京通商律师事务所出具了法律意见书。

    大会审议了下列决议案，以投票表决方式决议如下：

    一、批准《2001年度财务决算报告》(赞成票380,628,660股，占出席股东代表 股份的100％)；

    二、批准《2001年度董事会报告》(赞成票380,628,660股，占出席股东代表股 份的100％)；

    三、批准《2001年度监事会报告》(赞成票380,628,660股，占出席股东代表股 份的100％)；

    四、批准《2001年度利润分配方案》：由于公司亏损，无利润分配(赞成票380, 628,660股，占出席股东代表股份的100％)；

    五、否决《续聘审计师的议案》：因公司董事会没有接受岳华会计师事务所有 限公司提出的境外审计师同时进行2002年度中期审计的要求，岳华会计师事务所有 限公司表示不再继续担任公司境内审计师。鉴于境内和境外审计师有合作伙伴关系， 需要相互交换审计材料，确认审计基础和审计结论，因此股东会否决了续聘香港摩 斯伦会计师事务所为境外核数师的议案。股东会要求董事会尽快寻找并聘任审计师， 确保按时开展2002年度中期审计服务，并召开临时股东大会审议批准（反对票380 ,628,660股，占出席股东代表股份的100％）。

    六、批准独立董事酬金(赞成票380,628,660股，占出席股东代表股份的100％)；

    七、批准增补许秀芹女士为监事(赞成票380,628,660股，占出席股东代表股份 的100％)。

    特此公告

    致：东北输变电机械制造股份有限公司

    辽宁省沈阳市

    和平区太原南街189号