本公司及董事会全体成员保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    东北输变电机械制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年4月 24 日在公司本部会议室召开,应到董事12名,实到9名,另有3名授权委托表决,监事 会成员及公司高级管理人员列席了会议。

    全体与会董事经认真、审慎的讨论,并经举手表决,以12票赞成,0票反对,0 票弃权,一致通过以下决议：

    批准出售非盈利资产的议案,以截止2001年12月31日止经审计的沈阳变压器有 限责任公司的资产净值为转让价格的参考依据,将沈阳变压器有限责任公司的股权 出售给东北建筑安装工程总公司（详见本公司出售资产公告）。授权董事长签署股 权转让协议及相关文件。本决议责成公司有关部门严格遵照有关法律程序,办理相 关手续。