本公司及董事会全体成员保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    东北输变电机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年4月 26 日在公司本部会议室召开,应到董事12名,实到7名,另有5名授权委托表决,监事 会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    1、审议并批准截至二OO二年三月三十一日止一季度业绩报告；

    2、利润分配方案：因公司亏损,不进行利润分配。

    特此公告