本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兹通告：东北输变电机械制造股份有限公司（「本公司」）谨订于二OO二年六 月五日（周二）上午九时在中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司 会议室举行二OO一年度股东周年大会，籍以处理如下普通事项：

    1. 审议并批准截至二OO 一年十二月三十一日止年度经审核的帐目及核数师报 告书；

    2. 审议并批准截至二OO一年十二月三十一日止年度的董事会报告书；

    3. 审议并批准截至二OO一年十二月三十一日止年度的监事会报告书；

    4. 审议并批准截至二OO一年十二月三十一日止年度净利润分配预案；

    5. 审议续聘香港摩斯伦会计师事务所为本公司的境外核数师及岳华会计师事 务所有限责任公司为本公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；

    6. 审议独立董事酬金；

    7. 审议增补许秀芹女士为监事。

    特此公告

    附：增补监事个人简历

    许秀芹女士，47岁，会计师，现任沈阳沈港实业有限公司财务主任。一九九四 年于沈阳市委党校经济管理专科毕业，先后就职于沈阳机电公司、沈阳市物资总公 司。

    联系地址：中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189号（邮编110001）

    电话: (86)24－23527080

    传真: (86)24－23527081

    附注：

    1) 凡持有本公司A股，并于2002年5月3日(周五)收市时在深圳证券结算公司登 记在册的股东，有权出席股东大会并于会上表决。凡欲参加股东大会的A 股股东， 凭身份证、股票帐户卡或委托书及委任代表的身份证于5月17 日前到公司本部董事 会办公室办理登记手续；外地股东也可在5月17 日以前将上述文件的复印件邮寄至 或传真至公司本部董事会办公室。

    2) 任何有权出席股东周年大会并有权表决的股东， 均有权委派一位或一位以 上的股东代理人代为出席及表决，该位股东代理不必为股东。

    3) 股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其他授权文件(如有的 话)必须于 2002年6月4日（周二）上午九时前送达本公司注册地址的董事会办公室， 方为有效。

    4） 股东周年大会会期半天，往返及食宿费自理。